Раскрыты преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью
В Воронежской области задержали пятерых членов преступной группы, которых подозревают в незаконной банковской деятельности.
В Воронежской области задержали пятерых членов преступной группы, которых подозревают в незаконной банковской деятельности.
Следствием установлено, что с июня 2019 года по август 2022-го подпольные банкиры создали систему обслуживания с широким спектром финансовых услуг, включая расчетно-кассовое обслуживание. Наибольшим спросом пользовалось обналичивание средств. Оборот криминального бизнеса составил 200 млн рублей, сообщили в ГУ МВД.
По версии следствия, преступная группа использовала расчетные счета 15 подконтрольных фирм-однодневок. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли финансы, которые затем обналичивали и возвращали с вычетом комиссии в размере 11%. В итоге доход злоумышленников, полученный за время деятельности, превысил 23 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), предусматривающей до семи лет лишения свободы. Правоохранители провели обыски в офисах преступной группы и по местам жительства злоумышленников. Изъята компьютерная техника, печати организаций, документы и 1,5 млн рублей.
Наиболее активным участникам преступной группы, супругам, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Остальные подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Следствием установлено, что с июня 2019 года по август 2022-го подпольные банкиры создали систему обслуживания с широким спектром финансовых услуг, включая расчетно-кассовое обслуживание. Наибольшим спросом пользовалось обналичивание средств. Оборот криминального бизнеса составил 200 млн рублей, сообщили в ГУ МВД.
По версии следствия, преступная группа использовала расчетные счета 15 подконтрольных фирм-однодневок. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли финансы, которые затем обналичивали и возвращали с вычетом комиссии в размере 11%. В итоге доход злоумышленников, полученный за время деятельности, превысил 23 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), предусматривающей до семи лет лишения свободы. Правоохранители провели обыски в офисах преступной группы и по местам жительства злоумышленников. Изъята компьютерная техника, печати организаций, документы и 1,5 млн рублей.
Наиболее активным участникам преступной группы, супругам, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Остальные подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Последние новости
Из-за ремонта железнодорожного переезда в Воронеже изменят маршрут пригородного автобуса
Фото: Google Maps Из-за ремонта железнодорожного переезда на левом берегу Воронежа временно изменится маршрут одного из пригородных автобусов.
Проведенное госжилинспекцией профилактическое мероприятие помогло воронежцам добиться ремонта кровли
Жительница многоквартирного дома № 8 по ул. Космонавтов обратилась в ГЖИ Воронежской области с жалобой на регулярную протечку кровли.
Эксперты назвали самые комфортные города Воронежской области
Воронеж вошёл в топ-10 крупнейших российских мегаполисов по качеству городской среды Фото:
В Воронеже три городских маршрута временно изменят
Это связано с перекрытием улицы Фридриха Энгельса Фото: Транспортный блог Три городских маршрута будут работать по временной схеме в центре Воронежа из-за перекрытия улицы Фридриха Энгельса в воскресенье, 6 апреля.
На этом сайте вы сможете узнать актуальные данные о погоде в Энгельсе, включая прогнозы на ближайшие дни и часы