Раскрыты преступная группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью
В Воронежской области задержали пятерых членов преступной группы, которых подозревают в незаконной банковской деятельности.
В Воронежской области задержали пятерых членов преступной группы, которых подозревают в незаконной банковской деятельности.
Следствием установлено, что с июня 2019 года по август 2022-го подпольные банкиры создали систему обслуживания с широким спектром финансовых услуг, включая расчетно-кассовое обслуживание. Наибольшим спросом пользовалось обналичивание средств. Оборот криминального бизнеса составил 200 млн рублей, сообщили в ГУ МВД.
По версии следствия, преступная группа использовала расчетные счета 15 подконтрольных фирм-однодневок. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли финансы, которые затем обналичивали и возвращали с вычетом комиссии в размере 11%. В итоге доход злоумышленников, полученный за время деятельности, превысил 23 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), предусматривающей до семи лет лишения свободы. Правоохранители провели обыски в офисах преступной группы и по местам жительства злоумышленников. Изъята компьютерная техника, печати организаций, документы и 1,5 млн рублей.
Наиболее активным участникам преступной группы, супругам, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Остальные подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Следствием установлено, что с июня 2019 года по август 2022-го подпольные банкиры создали систему обслуживания с широким спектром финансовых услуг, включая расчетно-кассовое обслуживание. Наибольшим спросом пользовалось обналичивание средств. Оборот криминального бизнеса составил 200 млн рублей, сообщили в ГУ МВД.
По версии следствия, преступная группа использовала расчетные счета 15 подконтрольных фирм-однодневок. Клиенты по фиктивным основаниям перечисляли финансы, которые затем обналичивали и возвращали с вычетом комиссии в размере 11%. В итоге доход злоумышленников, полученный за время деятельности, превысил 23 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере), предусматривающей до семи лет лишения свободы. Правоохранители провели обыски в офисах преступной группы и по местам жительства злоумышленников. Изъята компьютерная техника, печати организаций, документы и 1,5 млн рублей.
Наиболее активным участникам преступной группы, супругам, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Остальные подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Последние новости
Новые инициативы по улучшению качества воздуха в Москве
Городские власти объявили о планах по снижению загрязнения воздуха.
Изменения в жизни горожан: что ожидать в ближайшие месяцы
Грядущие реформы окажут значительное влияние на социальные и экономические аспекты жизни.
Мэр Воронежа обсудил важные вопросы с Общественной палатой города
Сергей Петрин рассказал о планах по улучшению городской инфраструктуры и поддержки многодетных семей.
Частотник
Осуществляем поставку в оговоренные сроки, обеспечивая быструю отправку
На этом сайте вы сможете узнать актуальные данные о погоде в Энгельсе, включая прогнозы на ближайшие дни и часы