Директор воронежской транспортной фирмы «Экспресс»: Докажу в суде, что я честный предприниматель

День предпринимателя, ежегодно отмечаемый 26 мая, не стал праздником для директора острогожской транспортной компании «Экспресс». Сергея Логвина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Сегодня состоялось первое судебное заседание по уголовному делу, которое подсудимый называет нелепым, а его возбуждение – незаконным.

Фирма-перевозчик Сергея Логвина «Экспресс» воспользовалось правом на получение субсидий от Департамента промышленности и транспорта Воронежской области. В обосновании получения Сергей Логвин указал затраты, в том числе на лизинговые платежи, поскольку несколькими месяцами ранее приобрел автомобиль «ГАЗель Next». Департамент перечислил 4,4 млн рублей в качестве компенсации.

Однако 31 августа прошлого года Департамент потребовал 1 млн рублей возвратить. Сергей Логвин перевел деньги 1 ноября, но в декабре ООО «Экспресс» направило в арбитражный суд исковое заявление к Департаменту о признании незаконным требование о возврате субсидии. В настоящее время дело рассматривается судьей Светланой Федосовой, следующее заседание назначено на 31 мая.

Интересно, что после обращения в суд МВД России по Воронежской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в отношении Сергея Логвина. Дело находилось в производстве старшего следователя М. И. Ерофеева. Потерпевшим по делу признан Департамент промышленности и транспорта Воронежской области. В настоящее время в суде интересы Департамента представляет Ирина Ерофеева.

Региональный telegram-канал «Абырвалг» опубликовал информацию о том, что старший следователь Ерофеев в ходе предварительного следствия, во время встречи с адвокатами Сергея Логвина и им самим, открыто сказал: дело заказное, и ему поставлена задача «выбить» признание. Ерофеев посоветовал предпринимателю оговорить себя, чтобы не трогали его семью и бизнес. Запись разговора также опубликована . История получила общественный резонанс и освещалась федеральными каналами.

В ответ на жалобу в СУ СК на действия следователя правоохранители сообщили, что в обращении не содержатся сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления, и что копию обращения направляют в МВД России по Воронежской области. Из ГУ МВД Сергею Логвину пришел ответ: «В действиях следователя, в производстве которого находится уголовное дело, нарушений УПК РФ не усматривается».

Ущерба Департамент промышленности и транспорта Воронежской области не нанесено, так как деньги возвращены, гражданский спор рассматривается в арбитражном суде. Кроме этого, во время предварительного следствия на подозреваемого, судя по аудиозаписи, оказывалось давление. И все же дело дошло до суда . 26 мая судья Ленинского районного суда Воронежа Александр Курьянов провел первое судебное заседание.

Сторона обвинения считает, что с марта по июнь 2021 года Сергей Логвин как директор и единственный учредитель ООО «Экспресс» включал платежи по финансовой аренде (лизингу) в расходы на перевозки. А часть субсидии в размере 1 млн потратил по своему усмотрению.

Но, как утверждает Сергей Логин, в документах Департамента не было указано, что 1 млн из общей субсидии предназначается именно на компенсацию лизинговых платежей. 

Защита подсудимого полагает, что в материалах дела нет ни одного доказательства, свидетельствующего том, что Логвин совершил умышленное преступление, выразившееся в совершении мошеннических действий. В постановлении Конституционного суда № 5п от 4.03.2021 по делу о проверке Конституционности статьи 159 УК РФ говорится, что само по себе обращение в орган за получением субсидии и прочих выплат не свидетельствует об умысле о совершении мошенничества, обязательно должна быть подделка либо подлог документов либо совершение умышленных намеренных действий, когда человек хочет ввести в заблуждение соответствующий орган.

Сергей Александрович вину не признал и пояснил, что не имел умысла обманывать Департамент, никаких сфальсифицированных документов не подавал – изъятые на предприятии документы полностью совпали с документами, имеющимися в Департаменте. В связи с чем считает, что дело было возбуждено незаконно.

Суд согласился с позицией защиты о порядке изучения доказательств: вначале исследовать письменные доказательства, затем перейти к допросу свидетелей. Дата следующего судебного заседания назначена на 6 июня.

По окончании заседания Сергей Логвин описал «Полиграф.Медиа» ситуацию следующим образом. Департамент промышленности и транспорта выплачивал субсидию на приобретение новой «ГАЗели», но в какой-то момент решил, что переплатил. По письменному требованию Сергей Александрович возвратил ту сумму, которую требовал Департамент – еще до начала проведения процессуальной проверки и до возбуждении уголовного дела.

– Со стороны Департамента имелся финансовый шантаж, они прекратили выплату всех субсидий, который полагались ООО «Экспресс», это все подтверждено документами, – утверждает Логвин.

Адвокат АК Ленинской консультации № 1 Воронежа Наталия Ступникова считает, что в данном уголовном деле отсутствует как само событие преступления, так и состав. Сергей Логвин не представлял подложных документов для получения субсидии. Суть дела заключается в том, что хозяйственный спор двух субъектов – Сергея Логвина и Департамента промышленности и транспорта – перевели в уголовную плоскость.

Адвокат АК Ленинской консультации № 1 Наталия Горшенева также уверена, что материалы уголовного дела не подтверждают виновности Сергея Логвинова в мошенничестве.

ООО «Экспресс» (ИНН 3619007448) зарегистрировано в октябре 2002 года. Юридический адрес: Воронежская обл., Острогожский р-н, г. Острогожск, ул. Карла Маркса, д. 57. Основной вид деятельности – регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении. Сингулярный учредитель и директор – Сергей Логвин. Сумма доходов за 2021 год составила 30,4 млн рублей, а чистый убыток – 2,8 млн.

Согласно ИАС «Seldon» Basis», за текущий год надзорные органы в ходе проверок нарушений в организации не выявили. В 2021 году ООО «Экспресс» успешно прошло внеплановую проверку Юго-Восточного межрегионуправления госавтодорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта с целью оценки соблюдения лицензионных требований при выполнении работ, услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности. За все существования фирма участвовала в 30-ти арбитражных процессах в качестве истца с 7 – в качестве ответчика, следовательно, часто отстаивала свои нарушенные права.