Деятельность теневых банкиров пресекли воронежские полицейские

Сотрудники УЭБ и противодействия коррупции ГУ МВД по Воронежской области задержали пятерых членов преступной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности.

Следствием было установлено, что задержанными была создана нелегальная система банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг (инкассация, рассчетно-кассовое обслуживание т.д.). Махинациями группа лиц занималась на протяжении трех лет (с июня 2019-го по август 2022-го). Наибольший спрос у населения вызывала обналичка денежных средств, для которой злоумышленники использовали расчетные счета 15-ти подконтрольных им фирм-одновневок.

Комиссию за обналичку теневые банкиры брали в размере 11%. За три года своей деятельности их доход составил свыше 23 млн рублей. В целом же оборот криминального бизнеса оценивается в сумму более двухсот миллионов рублей.

Полицейские провели обыски дома и в офисах подозреваемых, в ходе которых было изъято более полутора миллионов рублей, а также компьютеры, печати аффилированных фирм, документы и т.д.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Трое членов преступной группы находятся под подпиской о невыезде, двое самых активных (супружеская пара) – под домашним арестом.

Марина Хоружая,

Фото Pixabay

Marina

Источник

Предложить новость