Дело о незаконном обналичивании свыше 160 млн рублей рассмотрят в суде в Воронеже
Дело о незаконной банковской деятельности в отношении 47-летнего местного жителя рассмотрят в Ленинском райсуде в Воронеже.
Дело о незаконной банковской деятельности в отношении 47-летнего местного жителя рассмотрят в Ленинском райсуде в Воронеже.
Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, обвиняемый нелегально обналичил 160 млн рублей, использовав для этого счета 14 предприятий. Под видом покупки товара клиенты перечисляли деньги, а «обнальщик» снимал деньги через банкомат или кассу и отдавал заказчикам.
По версии следствия, мужчина таким образом заработал более 10 млн рублей, а через счета компании прошли 160 млн рублей.
Трехлетнюю работу финансового конвейера по обналичиванию прервали правоохранители, которые возбудили уголовное дело по ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Сейчас дело передано в суд, который и определит степень вины коммерсанта.
Фото pixbay.com
Роман ЖилинПоследние новости
Прокуратура Новоусманского района защитила права инвалида
Прокуратурой Новоусманского района проведена проверка по обращению 62-летнего местного жителя, инвалида 1 группы.
О преимуществах перехода на обмен электронными счетами-фактурами налогоплательщикам рассказали на вебинаре
Это архивная публикация - она может содержать устаревшую информацию. 13 февраля 2025 года в МИФНС России №17 по Воронежской области состоялся вебинар с налогоплательщиками на тему:
Глава администрации Поворинского района Воронежской области досрочно сложил полномочия
РИА Воронеж Текст — Марина Бочкарева, Анастасия Бобряшова, фото — правительство Воронежской области Глава администрации Поворинского района Александр Леонов написал заявление о досрочном сложении полномочий по собстве
Частотник
Осуществляем поставку в оговоренные сроки, обеспечивая быструю отправку